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[判斷題]
根據《反洗錢法》規定，國務院反洗錢行政主管部門或者其設區的市級以上派出機構，經批準，可以向金融機構、特定非金融機構發出調查通知書，開展反洗錢調查。（）
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第1題
第3題
第6題
A.未按照規定建立反洗錢內部控制制度的
B.未按照規定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規定履行客戶身份識別義務的
第7題
A.未按照規定制定、完善反洗錢內部控制制度規范
B.未按照規定設立專門機構或者指定內設機構牽頭負責反洗錢工作
C.未按照規定開展反洗錢培訓
D.應當建立反洗錢相關信息系統而未建立，或者未按照規定完善反洗錢相關信息系統
第8題
A.未按照規定開展客戶盡職調查
B.未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄
C.未按照規定報告大額交易
D.未按照規定報告可疑交易
第9題
A.未按照規定履行客戶身份識別義務的;
B.未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;
C.未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;
D.違反保密規定，泄露有關信息的。
第10題
A.為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易，為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，或者為冒用他人身份的客戶開立賬戶
B.未按照規定采取反洗錢特別預防措施
C.違反保密規定，查詢、泄露有關信息
D.拒絕、阻礙反洗錢監督管理、調查，或者故意提供虛假材料
E.自行或者協助客戶以拆分交易等方式故意逃避履行反洗錢義務
第11題
A.為滿足地方自然條件、風俗習慣等特殊技術要求，省級標準化行政主管部門和經其批準的設區的市級標準化行政主管部門可以在農業、工業、服務業以及社會事業等領域制定地方標準
B.國務院有關行政主管部門統一指導、協調、監督全國地方標準的制定及相關管理工作
C.省級標準化行政主管部門應當組織標準化技術委員會，承擔地方標準的起草、技術審查工作
D.社會團體、企業事業組織以及公民可以向設區的市級以上地方標準化行政主管部門或者有關行政主管部門提出地方標準立項建議
